کتاب راهنمای پیاده سازی سیستم های مبارزه با پولشویی , سیدبابک ابراهیمی

کتاب راهنمای پیاده سازی سیستم های مبارزه با پولشویی نوشته سیدبابک ابراهیمی و احسان باقری می باشد که توسط نشر کیومرث منتشر شده است.

فهرست مطالب:

1. مقدمه ای بر مبارزه با پولشویی
2. پایش تراکنش ها در کسب و کار های مختلف
3. اهمیت داده
4. نمونه عناصر یک سناریو
5. توضیحات تفصیلی در مورد سناریو ها
6. انتخاب سناریو ها
7. تطبیق شناسی موجودیت و فهرست نظارت
8. طبقه بندی مشتری
9. تنظیم آستانه سناریو