کتاب اصول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم , وحید پورمشرفی
توضیحات کتاب:
کتاب اصول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نوشته ی وحید پورمشرفی می باشد که توسط جامعه حسابدارن رسمی ایران منتشر شده است.
ویژگی های بارز کتاب:
- نخستین منبع علمی و عملی جامع بین رشته ای که صورت اصول تدوین یافته است.
- تبیین اصول مبارزه با پولشویی ( و تامین مالی تروریسم) بر مبنای علوم انسانی، به ویژه:حسابداری و حسابرسی، حقوق و فقه، مدیریت و اقتصاد، روانشناسی و جامعه شناسی و ادبیات فارسی و عرب.
- ارایه مثال های کاربردی بر مبنای وقایع کشور
- پرسش های تستس و تشریحی برای وکلا، حسابرسان و حسابداران بر اساس آخرین مقررات.
این کتاب به چه کسانی توصیه می شود؟
- مدیران و کارکنان بخش های دولتی، عمومی و خصوصی در انواع فعالیت های اقتصادی شامل خدماتی، بازرگانی و تولیدی.
- دادستان ها، قضاوت و بازپرس ها و سایر مسولان و کارکنان دستگاه قضایی در دادگاه ها و دادسراها.
- ضابطین عام و خاص دادگستری.
- حسابرسان مالی، رعایت و عملیاتی.
- داوطلبان آزمون های جامعه حسابداران رسمی ایران، کارشناس رسمی قوه قضاییه و دادگستری آزمون وکالت و قضاوت.
فهرست مطالب:
فصل 1: اصول اجرایی هفتگانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
اصل 1: ایجاد ساختار کنترل داخلی مناسب و نظارت بر عملکرد
اصل 2: ارزیابی ریسک مشتریان
اصل 3: احراز هویت و شناسایی مشتری
اصل 4: گزارش دهی عملیات و معاملات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم
اصل 5: تبادل و ارائه اطلاعات به مرکز
اصل 6: نگهداری مدارک و سوابق
اصل 7: آموزش مدیریان و کارکنان
فصل 2: اصول حقوقی پولشویی و تامین مالی تروریسم
خرید کتاب اصول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
امور حسبی
Original price was: ۱۸۸,۰۰۰ تومان.۱۶۹,۲۰۰ تومانCurrent price is: ۱۶۹,۲۰۰ تومان.
قانون آیین دادرسی کیفری
Original price was: ۲۴۸,۰۰۰ تومان.۲۲۳,۲۰۰ تومانCurrent price is: ۲۲۳,۲۰۰ تومان.
ترفندهای سیستم CMS
Original price was: ۱۷۵,۰۰۰ تومان.۱۵۷,۵۰۰ تومانCurrent price is: ۱۵۷,۵۰۰ تومان.
نکته ها در حقوق جزا
Original price was: ۲۸۵,۰۰۰ تومان.۲۵۶,۵۰۰ تومانCurrent price is: ۲۵۶,۵۰۰ تومان.
امور حسبی
Original price was: ۱۴۰,۰۰۰ تومان.۱۲۶,۰۰۰ تومانCurrent price is: ۱۲۶,۰۰۰ تومان.
قانون تجارت
Original price was: ۲۴۸,۰۰۰ تومان.۲۲۳,۲۰۰ تومانCurrent price is: ۲۲۳,۲۰۰ تومان.
حقوق و تکالیف مودیان مالیاتی
Original price was: ۲۰۰,۰۰۰ تومان.۱۷۶,۰۰۰ تومانCurrent price is: ۱۷۶,۰۰۰ تومان.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.