کتاب اصول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم , وحید پورمشرفی

کتاب اصول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نوشته ی وحید پورمشرفی می باشد که توسط جامعه حسابدارن رسمی ایران منتشر شده است.

ویژگی های بارز کتاب:

1. نخستین منبع علمی و عملی جامع بین رشته ای که صورت اصول تدوین یافته است.
2. تبیین اصول مبارزه با پولشویی ( و تامین مالی تروریسم) بر مبنای علوم انسانی، به ویژه:حسابداری و حسابرسی، حقوق و فقه، مدیریت و اقتصاد، روانشناسی و جامعه شناسی و ادبیات فارسی و عرب.
3. ارایه مثال های کاربردی بر مبنای وقایع کشور
4. پرسش های تستس و تشریحی برای وکلا، حسابرسان و حسابداران بر اساس آخرین مقررات.

این کتاب به چه کسانی توصیه می شود؟

• مدیران و کارکنان بخش های دولتی، عمومی و خصوصی در انواع فعالیت های اقتصادی شامل خدماتی، بازرگانی و تولیدی.
• دادستان ها، قضاوت و بازپرس ها و سایر مسولان و کارکنان دستگاه قضایی در دادگاه ها و دادسراها.
• ضابطین عام و خاص دادگستری.
• حسابرسان مالی، رعایت و عملیاتی.
• داوطلبان آزمون های جامعه حسابداران رسمی ایران، کارشناس رسمی قوه قضاییه و دادگستری آزمون وکالت و قضاوت.

فهرست مطالب:

فصل 1: اصول اجرایی هفتگانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

اصل 1: ایجاد ساختار کنترل داخلی مناسب و نظارت بر عملکرد

اصل 2: ارزیابی ریسک مشتریان

اصل 3: احراز هویت و شناسایی مشتری

اصل 4: گزارش دهی عملیات و معاملات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم

اصل 5: تبادل و ارائه اطلاعات به مرکز

اصل 6: نگهداری مدارک و سوابق

اصل 7: آموزش مدیریان و کارکنان

فصل 2: اصول حقوقی پولشویی و تامین مالی تروریسم