کتاب اصول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم , وحید پورمشرفی
توضیحات کتاب:
کتاب اصول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نوشته ی وحید پورمشرفی می باشد که توسط جامعه حسابدارن رسمی ایران منتشر شده است.
ویژگی های بارز کتاب:
- نخستین منبع علمی و عملی جامع بین رشته ای که صورت اصول تدوین یافته است.
- تبیین اصول مبارزه با پولشویی ( و تامین مالی تروریسم) بر مبنای علوم انسانی، به ویژه:حسابداری و حسابرسی، حقوق و فقه، مدیریت و اقتصاد، روانشناسی و جامعه شناسی و ادبیات فارسی و عرب.
- ارایه مثال های کاربردی بر مبنای وقایع کشور
- پرسش های تستس و تشریحی برای وکلا، حسابرسان و حسابداران بر اساس آخرین مقررات.
این کتاب به چه کسانی توصیه می شود؟
- مدیران و کارکنان بخش های دولتی، عمومی و خصوصی در انواع فعالیت های اقتصادی شامل خدماتی، بازرگانی و تولیدی.
- دادستان ها، قضاوت و بازپرس ها و سایر مسولان و کارکنان دستگاه قضایی در دادگاه ها و دادسراها.
- ضابطین عام و خاص دادگستری.
- حسابرسان مالی، رعایت و عملیاتی.
- داوطلبان آزمون های جامعه حسابداران رسمی ایران، کارشناس رسمی قوه قضاییه و دادگستری آزمون وکالت و قضاوت.
فهرست مطالب:
فصل 1: اصول اجرایی هفتگانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
اصل 1: ایجاد ساختار کنترل داخلی مناسب و نظارت بر عملکرد
اصل 2: ارزیابی ریسک مشتریان
اصل 3: احراز هویت و شناسایی مشتری
اصل 4: گزارش دهی عملیات و معاملات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم
اصل 5: تبادل و ارائه اطلاعات به مرکز
اصل 6: نگهداری مدارک و سوابق
اصل 7: آموزش مدیریان و کارکنان
فصل 2: اصول حقوقی پولشویی و تامین مالی تروریسم
خرید کتاب اصول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
حسابداری پیشرفته 1
Original price was: ۲۳۴,۰۰۰ تومان.۲۰۵,۹۲۰ تومانCurrent price is: ۲۰۵,۹۲۰ تومان.
شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی
Original price was: ۵۲۵,۰۰۰ تومان.۴۴۶,۲۵۰ تومانCurrent price is: ۴۴۶,۲۵۰ تومان.
قانون مدنی
Original price was: ۲۷۸,۰۰۰ تومان.۲۵۰,۲۰۰ تومانCurrent price is: ۲۵۰,۲۰۰ تومان.
بانک سوالات آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه
Original price was: ۶۵۰,۰۰۰ تومان.۵۲۰,۰۰۰ تومانCurrent price is: ۵۲۰,۰۰۰ تومان.
شرح آزمونی جامع قانون آیین دادرسی مدنی(نموداری)
Original price was: ۳۵۰,۰۰۰ تومان.۲۸۰,۰۰۰ تومانCurrent price is: ۲۸۰,۰۰۰ تومان.
کتاب راهنمای کاربردی تهیه صورت جریان های نقدی
Original price was: ۷۰,۰۰۰ تومان.۶۱,۶۰۰ تومانCurrent price is: ۶۱,۶۰۰ تومان.
جزوه آیین دادرسی مدنی
Original price was: ۲۸۰,۰۰۰ تومان.۲۵۲,۰۰۰ تومانCurrent price is: ۲۵۲,۰۰۰ تومان.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.