کتاب مجموعه قانون و مقررات مبارزه با پولشویی , سیدعباس میردهقان

کتاب مجموعه قانون و مقررات مبارزه با پولشویی نوشته ی سیدعباس میردهقان می باشد که توسط نشر مجد منتشر شده است.

در کتاب حاضر سعی شده تا به پرداختن به قانون و مقررات وضع شده ارتباط با مبارزه با پولشویی، گاهی هر چند کوچک در جهت مبارزه با این پدیده شوم، برداشته شود. بدین ترتیب کتاب حاضر در 14 فصل تدوین شده است.

فهرست مطالب:

فصل 1: پولشویی چیشت؟

فصل 2: قانون و آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی

فصل 3: مقررات مبارزه با پولشویی در نظام پولی و بانکی

فصل 4: مقررات مبارزه با پولشویی در سازمان امور مالیاتی

فصل 5: مقررات مبارزه با پولشویی در بازر سرمایه

فصل 6: مقررات مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه

فصل 7: مقررات مبارزه با پولشویی در گمرک

فصل 8: دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان

فصل 9: دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت های تجاوزی و موسسات غیر تجاری

فصل 10:  دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه اصناف

فصل 11: دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی حوزه ثبت اسناد و املاک

فصل 12: دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی  در دفاتر اسناد رسمی

فصل 13: استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری

فصل 14: سایر قوانین و مقررات مرتبط